Dịch vụ điều tra doanh nghiệp – Xác minh rủi ro, bảo vệ tài sản & thương hiệu

Dịch vụ điều tra doanh nghiệp hỗ trợ tổ chức, chủ doanh nghiệp và bộ phận quản lý xác minh những dữ kiện quan trọng trước khi đưa ra quyết định hoặc khi xuất hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Tùy từng vụ việc, Thám tử An Long có thể hỗ trợ làm rõ thông tin liên quan đến đối tác, nhà cung cấp, ứng viên trước tuyển dụng, gian lận và thất thoát nội bộ, hàng giả hoặc dấu hiệu xâm phạm thương hiệu. Mỗi yêu cầu được đánh giá về mục tiêu, dữ kiện ban đầu, phạm vi có thể thực hiện, quyền riêng tư và tính phù hợp trước khi triển khai.

Xác minh hợp pháp – Bảo mật theo cam kết – Hỗ trợ 24/7.

An Long hoạt động theo các nguyên tắc hợp pháp, bảo mật, trung thực và hiệu quả; không nhận yêu cầu trái pháp luật, không cam kết trước một kết quả chưa xảy ra và thống nhất chi phí trước khi triển khai.

Hotline/Zalo: 0383 091 328

Điều tra doanh nghiệp là gì?

Điều tra doanh nghiệp là quá trình xác minh, đối chiếu và ghi nhận dữ kiện liên quan đến một vấn đề kinh doanh cụ thể, chẳng hạn đối tác có dấu hiệu thiếu minh bạch, thông tin ứng viên không nhất quán, tài sản bị thất thoát hoặc hàng hóa nghi giả xuất hiện trên thị trường.

Mục tiêu của hoạt động xác minh không phải là “thu thập càng nhiều thông tin càng tốt”. Một vụ việc hiệu quả cần bắt đầu bằng những câu hỏi rõ ràng như:

• Đối tác có đang hoạt động tại địa chỉ đã cung cấp không?
• Người giao dịch có đúng vai trò họ giới thiệu không?
• Nhà cung cấp có năng lực hoạt động phù hợp với hợp đồng dự kiến không?
• Kinh nghiệm làm việc trong CV ứng viên có thể đối chiếu được không?
• Hàng hóa bị thất thoát ở giai đoạn nào?
• Có dấu hiệu nhân viên và nhà cung cấp thông đồng hay không?
• Điểm bán hàng nghi giả lấy hàng từ đâu?
• Những cửa hàng hoặc đầu mối đang được xác minh có mối liên hệ với nhau không?

Khi câu hỏi cần xác minh được xác định chính xác, phạm vi công việc, phương pháp triển khai, thời gian và chi phí cũng có thể được kiểm soát tốt hơn.

Điều tra doanh nghiệp khác gì với kiểm toán, luật sư và cơ quan điều tra?

Dịch vụ xác minh doanh nghiệp không thay thế kiểm toán, tư vấn pháp lý hoặc hoạt động điều tra của cơ quan nhà nước.

Mỗi bên có vai trò khác nhau:

Trong nhiều tình huống, báo cáo xác minh có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn vụ việc trước khi quyết định tiếp tục kiểm tra nội bộ, làm việc với luật sư hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền.

Khi nào doanh nghiệp nên tiến hành xác minh?

Không phải mọi nghi ngờ đều cần thuê đơn vị xác minh bên ngoài. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên cân nhắc khi một quyết định có giá trị lớn phụ thuộc vào những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc khi dấu hiệu bất thường lặp lại nhưng nguyên nhân chưa rõ.

Trước khi ký hợp đồng hoặc chuyển tiền

Doanh nghiệp chuẩn bị:

• đặt cọc;
• ký hợp đồng lớn;
• lựa chọn nhà cung cấp;
• giao quyền phân phối;
• nhập hàng;
• thuê gia công;
• cấp hạn mức công nợ;
• hợp tác kinh doanh dài hạn.

Trong trường hợp này, việc xác minh giúp đối chiếu thông tin trên hồ sơ với tình trạng hoạt động thực tế trước khi doanh nghiệp đưa ra quyết định.

Dịch vụ phù hợp: Xác minh đối tác & nhà cung cấp.

Trước khi tuyển dụng hoặc bổ nhiệm nhân sự quan trọng

Một số vị trí có quyền tiếp cận trực tiếp đến:

• tài chính;
• tài sản;
• kho hàng;
• khách hàng;
• dữ liệu doanh nghiệp;
• hệ thống công nghệ;
• quy trình mua hàng;
• nhà cung cấp.

Với các vị trí này, việc kiểm tra những thông tin nghề nghiệp có liên quan có thể giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ nhất quán của hồ sơ ứng viên.

Dịch vụ phù hợp: Xác minh nhân sự trước tuyển dụng.

Khi xuất hiện dấu hiệu gian lận hoặc thất thoát

Một số tình huống cần được làm rõ gồm:

• tồn kho liên tục chênh lệch;
• hàng hóa biến mất không rõ nguyên nhân;
• số liệu giữa các bộ phận không khớp;
• chi phí bất thường;
• nhà cung cấp có quan hệ bất thường với nhân viên;
• hàng được bán ngoài hệ thống;
• khách hàng bị chuyển sang giao dịch cá nhân;
• một quy trình thường xuyên bị bỏ qua;
• cùng một sự cố lặp lại tại một bộ phận hoặc chi nhánh.

Một dấu hiệu bất thường chưa phải kết luận có gian lận. Doanh nghiệp cần kiểm tra dữ kiện trước khi quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào.

Dịch vụ phù hợp: Điều tra gian lận & thất thoát nội bộ.

Khi phát hiện hàng nghi giả hoặc dấu hiệu xâm phạm thương hiệu

Doanh nghiệp có thể cần xác minh khi:

• xuất hiện sản phẩm có bao bì gần giống;
• khách hàng phản ánh mua phải sản phẩm bất thường;
• hàng hóa được bán với mức giá khó giải thích;
• xuất hiện điểm bán không thuộc hệ thống;
• đại lý phân phối sản phẩm không rõ nguồn;
• hình ảnh, tên gọi hoặc dấu hiệu nhận diện của doanh nghiệp bị sử dụng trái phép;
• hàng nghi giả xuất hiện đồng thời tại nhiều khu vực.

Dịch vụ phù hợp: Điều tra hàng giả & xâm phạm thương hiệu.

4 nhóm dịch vụ điều tra doanh nghiệp tại An Long

Theo cấu trúc dịch vụ chính thức của An Long, nhóm Điều tra doanh nghiệp được chia thành bốn mảng: xác minh đối tác và nhà cung cấp; xác minh nhân sự trước tuyển dụng; điều tra gian lận và thất thoát nội bộ; điều tra hàng giả và xâm phạm thương hiệu.

1. Xác minh đối tác & nhà cung cấp

Xác minh đối tác và nhà cung cấp giúp doanh nghiệp đối chiếu thông tin được cung cấp trong quá trình giao dịch với các dữ kiện có thể kiểm chứng trước khi ký hợp đồng, đặt cọc hoặc thiết lập quan hệ kinh doanh.

Tùy mục tiêu vụ việc và nguồn thông tin hợp pháp có thể tiếp cận, phạm vi xác minh có thể tập trung vào:

• thông tin pháp nhân;
• địa chỉ hoạt động;
• người đại diện hoặc người trực tiếp giao dịch;
• tình trạng hoạt động tại địa điểm được cung cấp;
• văn phòng, kho, nhà máy hoặc cơ sở liên quan;
• hoạt động thực tế có liên quan đến giao dịch;
• vai trò của cá nhân đang làm việc với khách hàng;
• sự nhất quán giữa hồ sơ và tình trạng thực tế;
• các điểm chưa đủ cơ sở và cần kiểm tra thêm.

Ví dụ tình huống

Một doanh nghiệp chuẩn bị chuyển khoản đặt cọc cho một nhà cung cấp tự giới thiệu có nhà máy sản xuất.

Thay vì đặt mục tiêu mơ hồ là:

“Điều tra toàn bộ công ty này.”

Doanh nghiệp có thể chuyển thành các câu hỏi cụ thể hơn:

1. Doanh nghiệp có tồn tại và hoạt động không?
2. Địa chỉ được cung cấp có phải địa điểm hoạt động thực tế không?
3. Nhà máy được giới thiệu có tồn tại và có liên quan đến doanh nghiệp hay không?
4. Người đang làm việc với khách hàng có đúng vai trò được giới thiệu không?
5. Có thông tin nào trong hồ sơ cần tiếp tục xác minh trước khi chuyển tiền?

Cách tiếp cận này giúp phạm vi xác minh rõ hơn và hạn chế thu thập những dữ liệu không liên quan.

Xem chi tiết: Dịch vụ Xác minh đối tác & nhà cung cấp.

2. Xác minh nhân sự trước tuyển dụng

Xác minh nhân sự trước tuyển dụng là việc đối chiếu những thông tin ứng viên đã cung cấp và có liên quan trực tiếp đến vị trí tuyển dụng hoặc bổ nhiệm.

Mục tiêu không phải điều tra đời tư của ứng viên.

Tùy vị trí và mục đích tuyển dụng, doanh nghiệp có thể cần đối chiếu:

• lịch sử công tác;
• doanh nghiệp từng làm việc;
• chức danh;
• thời gian làm việc;
• phạm vi trách nhiệm;
• dự án đã tham gia;
• học vấn hoặc chứng chỉ khi có liên quan đến vị trí;
• thông tin người tham chiếu;
• những điểm không nhất quán trong hồ sơ;
• xung đột lợi ích có liên quan trực tiếp đến công việc.

Kết quả nên được phân loại thay vì kết luận cảm tính

Một báo cáo xác minh nhân sự tốt không nên chỉ ghi:

“Ứng viên tốt” hoặc “ứng viên không tốt”.

Dữ kiện nên được phân loại rõ:

Đã xác minh: Có nguồn hoặc dữ kiện đủ để đối chiếu.

Phù hợp: Thông tin kiểm tra tương thích với nội dung ứng viên cung cấp.

Có sai lệch: Xuất hiện sự khác nhau giữa hồ sơ và thông tin đối chiếu.

Cần giải trình: Có điểm chưa đủ để kết luận và nên để ứng viên giải thích.

Chưa đủ cơ sở: Nguồn hiện có chưa cho phép xác nhận.

Không thể xác minh: Không có nguồn phù hợp hoặc việc tiếp tục kiểm tra vượt quá phạm vi đã thống nhất.

Cách báo cáo này giúp doanh nghiệp sử dụng thông tin như một đầu vào cho quyết định tuyển dụng, thay vì biến đơn vị xác minh thành người quyết định thay doanh nghiệp.

Xem chi tiết: Dịch vụ Xác minh nhân sự trước tuyển dụng.

3. Điều tra gian lận & thất thoát nội bộ

Dịch vụ điều tra gian lận và thất thoát nội bộ hỗ trợ doanh nghiệp làm rõ nguyên nhân của các dấu hiệu bất thường liên quan đến tài sản, hàng hóa, doanh thu, nhân sự, nhà cung cấp hoặc hoạt động của một bộ phận.

Các tình huống thường cần xác minh có thể gồm:

Thất thoát tài sản hoặc hàng hóa

Ví dụ:

• tồn kho thiếu thường xuyên;
• hàng biến mất trong một khung giờ nhất định;
• lượng hàng xuất thực tế không phù hợp số liệu;
• hàng bị chuyển khỏi địa điểm nhưng thiếu chứng từ tương ứng.

Gian lận trong mua hàng hoặc nhà cung cấp

Dấu hiệu có thể bao gồm:

• thường xuyên ưu tiên một nhà cung cấp bất thường;
• báo giá thiếu tính cạnh tranh;
• người phụ trách và nhà cung cấp có mối quan hệ cần kiểm tra;
• hàng nhận thực tế không tương ứng hồ sơ;
• hoạt động của nhà cung cấp khác đáng kể so với thông tin trình bày.

Bán hàng ngoài hệ thống

Doanh nghiệp có thể phát hiện:

• khách hàng bị chuyển sang giao dịch riêng;
• sản phẩm xuất hiện ngoài kênh phân phối;
• nhân viên sử dụng dữ liệu khách hàng cho hoạt động bên ngoài;
• hàng hóa của doanh nghiệp xuất hiện ở những điểm không được phê duyệt.

Xung đột lợi ích

Một cá nhân có thể đồng thời có quan hệ lợi ích với:

• nhà cung cấp;
• khách hàng;
• đơn vị cạnh tranh;
• doanh nghiệp bên ngoài đang giao dịch với công ty.

Tuy nhiên, dấu hiệu bất thường không tự động chứng minh gian lận. Việc xác minh cần tách rõ dữ kiện quan sát được, dữ kiện đã kiểm chứng, suy đoán và nội dung chưa đủ cơ sở.

Xem chi tiết: Dịch vụ Điều tra gian lận & thất thoát nội bộ.

4. Điều tra hàng giả & xâm phạm thương hiệu

Điều tra hàng giả và xâm phạm thương hiệu tập trung xác minh điểm bán, nguồn hàng, đầu mối phân phối và các dữ kiện liên quan đến sản phẩm có dấu hiệu giả mạo hoặc sử dụng dấu hiệu thương mại gây nhầm lẫn.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Tùy vụ việc, mục tiêu xác minh có thể gồm:

• xác định điểm bán;
• ghi nhận hoạt động tại điểm bán;
• xác định người hoặc đơn vị giao dịch;
• khảo sát kênh phân phối;
• xác minh nguồn cung;
• ghi nhận tuyến giao nhận;
• thu thập mẫu đối chứng trong phạm vi phù hợp;
• kiểm tra bao bì, tem hoặc dấu hiệu nhận diện;
• xác định mối liên hệ giữa nhiều điểm bán;
• xây dựng timeline hoạt động.

Một vụ việc hàng giả thường không nên dừng ở việc:

“Cửa hàng A đang bán một sản phẩm nghi giả.”

Câu hỏi có giá trị hơn là:

Sản phẩm đi từ nguồn nào → qua đầu mối nào → được phân phối đến đâu → các điểm bán có liên hệ với nhau như thế nào?

Nếu vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc cần áp dụng biện pháp pháp lý, doanh nghiệp nên phối hợp thêm với luật sư, chủ thể quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Xem chi tiết: Dịch vụ Điều tra hàng giả & xâm phạm thương hiệu.

Doanh nghiệp nên chọn dịch vụ nào?

Có thể xác định nhanh theo bảng sau:

Nếu chưa biết nên chọn nhóm nào, doanh nghiệp có thể mô tả vấn đề cần làm rõ thay vì tự xác định tên dịch vụ.

An Long có thể giúp doanh nghiệp làm rõ những câu hỏi nào?

Một yêu cầu xác minh nên được chuyển thành những câu hỏi có thể kiểm tra.

Ai?

• Ai trực tiếp giao dịch?
• Ai đang quản lý điểm bán?
• Ai liên quan đến hoạt động cần xác minh?
• Người đang đại diện giao dịch có đúng vai trò không?

Ở đâu?

• Địa chỉ có tồn tại không?
• Doanh nghiệp có hoạt động ở đó không?
• Kho hoặc nhà máy nằm ở đâu?
• Điểm bán hoặc địa điểm giao nhận nào có liên quan?

Khi nào?

• Hoạt động bất thường bắt đầu từ thời điểm nào?
• Sự kiện lặp lại vào khung giờ nào?
• Một điểm bán bắt đầu xuất hiện sản phẩm từ khi nào?

Như thế nào?

• Hàng được giao nhận theo tuyến nào?
• Một tài sản rời khỏi hệ thống như thế nào?
• Nhà cung cấp thực tế hoạt động ra sao?
• Nhiều cá nhân hoặc địa điểm có mối liên hệ gì?

Dữ kiện nào đã được xác minh?

Báo cáo cần phân biệt:

• dữ kiện đã xác minh;
• dữ kiện quan sát hoặc ghi nhận;
• thông tin cần đối chiếu thêm;
• nội dung chưa đủ cơ sở;
• vấn đề nằm ngoài phạm vi.

Cách trình bày này hạn chế việc biến giả thuyết thành kết luận.

Những yêu cầu An Long không tiếp nhận

Điều tra doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng mọi phương pháp để lấy thông tin.

An Long không tiếp nhận những yêu cầu như:

• hack email, Facebook, Zalo hoặc tài khoản trực tuyến;
• chiếm quyền tài khoản;
• đọc trộm tin nhắn;
• lấy nội dung cuộc gọi trái phép;
• truy cập điện thoại hoặc máy tính của người khác trái phép;
• mua bán dữ liệu cá nhân;
• cài phần mềm gián điệp;
• cài thiết bị nghe lén trái phép;
• định vị bí mật trái phép;
• làm giả chứng cứ;
• dàn dựng tình huống;
• mạo danh cơ quan nhà nước;
• đe dọa hoặc gây sức ép;
• thu thập thông tin nhằm xâm hại người khác.

Đây là giới hạn hoạt động đã được An Long xác định cho hệ thống dịch vụ.

Khi một yêu cầu nằm ngoài phạm vi phù hợp, An Long có thể từ chối tiếp nhận hoặc đề nghị khách hàng làm việc với luật sư/cơ quan có thẩm quyền.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin gì khi liên hệ?

Khách hàng chưa cần cung cấp toàn bộ hồ sơ trong lần trao đổi đầu tiên.

Thông tin ban đầu thường chỉ cần đủ để đánh giá tính khả thi.

Có thể chuẩn bị:

1. Vấn đề đang gặp.
2. Câu hỏi cần được làm rõ.
3. Cá nhân/doanh nghiệp liên quan.
4. Khu vực cần xác minh.
5. Mốc thời gian liên quan.
6. Dữ kiện doanh nghiệp hiện có.
7. Thời hạn cần kết quả.
8. Mục đích dự kiến sử dụng báo cáo.
9. Kênh liên hệ an toàn.

Ví dụ, thay vì gửi ngay hàng trăm trang tài liệu, khách hàng có thể mô tả:

“Kho A bị thiếu hàng trong ba tháng gần đây. Chênh lệch chủ yếu xuất hiện ở nhóm sản phẩm X. Chúng tôi muốn làm rõ hàng bị thất thoát ở giai đoạn nào và những cá nhân/địa điểm nào cần tiếp tục kiểm tra.”

Thông tin này đã đủ để trao đổi bước đầu.

Không gửi dữ liệu nhạy cảm ngay trong lần đầu

Khách hàng không nên gửi:

• mật khẩu;
• OTP;
• thông tin đăng nhập;
• dữ liệu ngân hàng không cần thiết;
• toàn bộ hồ sơ nhân sự;
• tài liệu mật chưa được yêu cầu.

Hệ thống An Long cũng xác định nguyên tắc khách hàng chưa cần cung cấp toàn bộ hồ sơ trong lần liên hệ đầu tiên.

Quy trình điều tra doanh nghiệp tại An Long

An Long sử dụng quy trình thống nhất gồm 6 bước.

Bước 1: Tiếp nhận bảo mật

Khách hàng cung cấp thông tin sơ bộ về:

• tình huống;
• mục tiêu xác minh;
• khu vực;
• thời gian;
• kênh liên hệ an toàn.

Mục tiêu của bước đầu tiên là hiểu đúng vấn đề, chưa phải thu thập toàn bộ hồ sơ.

Bước 2: Đánh giá tính khả thi

An Long xem xét:

• mục tiêu có đủ rõ hay không;
• dữ kiện ban đầu;
• mục đích sử dụng kết quả;
• phạm vi thông tin cần kiểm tra;
• vấn đề quyền riêng tư;
• giới hạn phương pháp;
• khu vực và thời điểm triển khai;
• trường hợp nào cần luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền tham gia.

Nếu yêu cầu không phù hợp, An Long có thể từ chối hoặc đề nghị điều chỉnh phạm vi.

Bước 3: Đề xuất phương án và báo giá

Hai bên thống nhất:

• câu hỏi cần xác minh;
• phạm vi;
• khu vực;
• thời gian;
• phương thức cập nhật;
• sản phẩm bàn giao;
• chi phí;
• trường hợp có thể phát sinh.

Mục tiêu là để khách hàng biết rõ đang trả chi phí cho việc gì trước khi triển khai.

Bước 4: Xác nhận thỏa thuận hoặc ký hợp đồng

Tùy vụ việc, nội dung thỏa thuận có thể xác định:

• phạm vi công việc;
• trách nhiệm các bên;
• người được quyền nhận thông tin;
• kênh liên hệ;
• nguyên tắc bảo mật;
• thanh toán;
• điều kiện dừng hoặc gia hạn;
• cách xử lý dữ liệu sau bàn giao.

Bước 5: Triển khai và cập nhật

Trong quá trình triển khai:

• công việc thực hiện theo phạm vi đã thống nhất;
• dữ kiện được ghi nhận;
• khách hàng được cập nhật theo lịch phù hợp;
• không tự ý mở rộng yêu cầu;
• phát sinh chi phí cần được thông báo và chấp thuận trước.

Bước 6: Bàn giao và hỗ trợ

Khi hoàn thành:

• báo cáo được bàn giao;
• các dữ kiện quan trọng được giải thích;
• nội dung chưa đủ cơ sở được chỉ rõ;
• thông tin được giao đúng người đã xác định;
• hai bên thống nhất việc lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu;
• khách hàng có thể được hướng dẫn lựa chọn bước tiếp theo.

Quy trình triển khai và bàn giao này là cấu trúc chuẩn đã được An Long xác định.

Khách hàng nhận được gì sau khi xác minh?

Sản phẩm bàn giao phụ thuộc vào từng loại vụ việc.

Có thể gồm:

• nhật ký sự kiện theo ngày và giờ;
• timeline;
• địa điểm liên quan;
• hình ảnh trong phạm vi phù hợp;
• video trong phạm vi phù hợp;
• dữ kiện đã được xác minh hoặc đối chiếu;
• thông tin thực địa;
• cập nhật trong quá trình triển khai;
• báo cáo tổng hợp;
• báo cáo PDF;
• danh mục những vấn đề chưa thể xác minh;
• đề xuất bước tiếp theo;
• biên bản bàn giao.

Các nhóm đầu ra này được xác định trong tiêu chuẩn dịch vụ của An Long.

Một báo cáo tốt không chỉ liệt kê “tìm được gì” mà còn cần cho doanh nghiệp biết:

Điều gì đã được xác minh?

Điều gì chỉ là dấu hiệu?

Điều gì chưa đủ dữ kiện?

Câu hỏi nào vẫn còn mở?

Bước kiểm tra tiếp theo nên tập trung vào đâu?

Báo cáo của thám tử có phải chứng cứ chắc chắn được Tòa án chấp nhận?

Không nên mặc định mọi tài liệu do đơn vị xác minh thu thập đều đương nhiên có giá trị như nhau trong một thủ tục pháp lý.

An Long sử dụng cách diễn đạt thận trọng:

Dữ liệu được bàn giao để khách hàng tham khảo, làm việc với luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền. Giá trị sử dụng phụ thuộc vào nguồn gốc, cách thu thập, tính xác thực, tính liên quan và quy định áp dụng cho từng vụ việc.

Nếu doanh nghiệp dự kiến sử dụng dữ liệu cho:

• tranh chấp;
• tố tụng;
• khiếu nại;
• xử lý lao động;
• xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ;
• trình báo cơ quan có thẩm quyền,

nên trao đổi sớm với luật sư để xác định loại dữ liệu và cách ghi nhận phù hợp.

Điều tra doanh nghiệp mất bao lâu?

Không có một thời gian cố định áp dụng cho mọi vụ việc.

Thời gian phụ thuộc vào:

• số câu hỏi cần xác minh;
• số cá nhân hoặc tổ chức liên quan;
• số địa điểm;
• khoảng cách di chuyển;
• loại dữ kiện cần đối chiếu;
• yêu cầu thực địa;
• khung giờ;
• mức độ khẩn cấp;
• điều kiện triển khai thực tế.

Theo thông tin dịch vụ An Long hiện công bố, điều tra doanh nghiệp có thời gian tham khảo khoảng 2–7 ngày. Đây là khoảng tham khảo, không phải cam kết cho tất cả vụ việc.

Một vụ xác minh đối tác tại một địa điểm có thể khác hoàn toàn với vụ gian lận nội bộ liên quan nhiều nhân sự, nhiều chi nhánh hoặc cần theo dõi diễn biến trong một khoảng thời gian dài hơn.

An Long sẽ đánh giá trước khi đưa ra thời gian dự kiến phù hợp.

Chi phí điều tra doanh nghiệp bao nhiêu?

Chi phí được xác định theo phạm vi vụ việc thay vì áp dụng một mức cố định cho mọi doanh nghiệp.

Thông tin giá đang được An Long công bố cho nhóm điều tra doanh nghiệp là từ 5.000.000 đồng. Mức thực tế cần được xác định sau khi đánh giá yêu cầu cụ thể.

Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí

Chi phí có thể thay đổi theo:

• mục tiêu xác minh;
• loại thông tin;
• lượng dữ kiện khách hàng đã có;
• số cá nhân/doanh nghiệp liên quan;
• thời gian triển khai;
• khung giờ;
• địa bàn;
• khoảng cách di chuyển;
• số nhân sự cần bố trí;
• phương tiện;
• mức độ khẩn cấp;
• tần suất cập nhật;
• loại báo cáo;
• chi phí đi lại hoặc lưu trú nếu phát sinh.

Đây cũng là các nhóm yếu tố An Long sử dụng để xác định phạm vi báo giá.

Nguyên tắc báo giá

An Long ưu tiên:

Xác định phạm vi → Dự toán chi phí → Khách hàng xác nhận → Mới triển khai.

Các khoản phát sinh cần được trao đổi trước thay vì tự động mở rộng công việc.

CTA: Nhận dự toán theo vụ việc.

Bảo mật thông tin và dữ liệu doanh nghiệp

Các vụ việc điều tra doanh nghiệp có thể liên quan đến:

• thông tin nhân sự;
• dữ liệu khách hàng;
• hợp đồng;
• nhà cung cấp;
• kế hoạch kinh doanh;
• thông tin nội bộ;
• hình ảnh;
• báo cáo;
• dữ liệu cá nhân của người liên quan.

Vì vậy, bảo mật cần được xem là một phần của quy trình chứ không chỉ là thông điệp quảng cáo.

Từ ngày 01/01/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực, cùng với các quy định hướng dẫn liên quan.

Đối với từng vụ việc, phạm vi thu thập và xử lý thông tin cần bám vào mục tiêu cụ thể, hạn chế những dữ liệu không liên quan và lưu ý quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định áp dụng.

Theo nguyên tắc vận hành An Long:

• phạm vi cần được thống nhất;
• người nhận báo cáo được xác định;
• dữ liệu không nên chia sẻ cho người không liên quan;
• việc lưu trữ và xử lý hồ sơ cần có giới hạn;
• khách hàng không nên gửi dữ liệu nhạy cảm không cần thiết;
• không sử dụng hồ sơ khách hàng thật làm nội dung công khai khi chưa được đồng ý.

Vì sao cần đánh giá tính khả thi trước khi nhận vụ việc?

Hai vụ việc cùng gọi là “điều tra doanh nghiệp” có thể hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ:

Vụ việc A: Kiểm tra một địa chỉ và hoạt động thực tế của nhà cung cấp.

Vụ việc B: Làm rõ thất thoát hàng kéo dài sáu tháng ở ba kho khác nhau.

Vụ việc C: Xác minh nhiều điểm bán hàng nghi giả tại nhiều tỉnh.

Ba vụ việc này khác nhau về:

• dữ liệu đầu vào;
• nhân sự;
• phương pháp;
• thời gian;
• chi phí;
• rủi ro;
• loại báo cáo.

Do đó, An Long không nên cam kết kết quả trước khi hiểu đủ tình huống.

Nguyên tắc của An Long là:

• đánh giá tính khả thi trước;
• xác định phạm vi;
• làm rõ giới hạn;
• thống nhất chi phí;
• báo cáo theo dữ kiện thực tế;
• không cam kết một kết quả chưa xảy ra.

Doanh nghiệp nên làm gì khi vừa phát hiện dấu hiệu bất thường?

Nếu nghi ngờ gian lận, thất thoát hoặc vi phạm nội bộ, một số hành động ban đầu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm rõ vụ việc.

1. Bảo toàn dữ liệu hiện có

Không tự ý xóa hoặc thay đổi:

• chứng từ;
• camera;
• nhật ký;
• tài liệu giao nhận;
• bảng kê;
• email công việc mà doanh nghiệp có quyền quản lý;
• dữ liệu hệ thống thuộc quyền quản lý hợp pháp.

2. Lập timeline

Ghi lại:

• sự kiện;
• thời gian;
• địa điểm;
• người liên quan;
• dữ kiện đã biết;
• nguồn của từng dữ kiện.

3. Phân biệt sự thật và nghi ngờ

Ví dụ:

Sự thật: Kho thiếu 200 sản phẩm.

Sự thật: Chênh lệch xảy ra trong ba tuần.

Nghi ngờ: Nhân viên A lấy hàng.

Hai nhóm này không nên bị trộn thành một kết luận.

4. Hạn chế mở rộng số người biết không cần thiết

Việc lan truyền nghi ngờ khi chưa có cơ sở có thể:

• ảnh hưởng nhân sự;
• khiến dữ liệu bị thay đổi;
• làm người liên quan thay đổi hành vi;
• gây khó khăn cho việc kiểm tra sau đó.

5. Xác định câu hỏi cần trả lời

Thay vì hỏi:

“Ai là thủ phạm?”

Có thể bắt đầu bằng:

“Chênh lệch phát sinh ở giai đoạn nào?”

Sau khi xác định được giai đoạn, phạm vi kiểm tra có thể tiếp tục được thu hẹp.

Khi nào không nên thuê thám tử doanh nghiệp?

Doanh nghiệp không nên sử dụng dịch vụ nếu mục tiêu là:

• xâm nhập trái phép tài khoản;
• lấy mật khẩu;
• nghe lén;
• lấy dữ liệu cá nhân không có mục đích phù hợp;
• trả thù nhân viên cũ;
• gây sức ép lên đối thủ;
• làm giả tài liệu;
• dựng bằng chứng;
• mạo danh cơ quan chức năng.

Ngoài ra, một số tình huống phù hợp hơn với:

Kiểm toán: nếu vấn đề chủ yếu là số liệu tài chính hoặc kiểm soát kế toán.

Luật sư: nếu doanh nghiệp cần đánh giá trách nhiệm pháp lý hoặc xây dựng chiến lược tranh chấp.

Cơ quan có thẩm quyền: nếu đã xuất hiện dấu hiệu vụ việc thuộc phạm vi cần trình báo hoặc xử lý theo thẩm quyền nhà nước.

Dịch vụ xác minh nên được sử dụng đúng vai trò: làm rõ dữ kiện để doanh nghiệp có cơ sở lựa chọn bước tiếp theo.

Câu hỏi thường gặp về điều tra doanh nghiệp

Thông tin biên soạn

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Kiểm duyệt nội dung: Phạm Anh Duy

Thông tin tác giả và người kiểm duyệt được xác định trong nguồn chuẩn của Thám tử An Long.

Cần xác minh rủi ro trước khi đưa ra quyết định?

Đội ngũ thám tử An Long sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp bảo vệ lợi ích và đưa ra quyết định chính xác